ЗАО «КЗЭ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА ЗАО «КЗЭ»

Наименование реквизита	Значение
Полное наименование	Закрытое акционерное общество «Кардоникский завод Электроизолит»
Сокращенное наименование	ЗАО «КЗЭ»
Юридический адрес	369155,   КЧР,  Зеленчукский район,  ст. Кардоникская,               ул. Заводская, 1
Почтовый адрес	369155,  КЧР,  Зеленчукский район, ст. Кардоникская,           ул. Заводская, 1
ИНН	0904000692
КПП	090401001
ОКПО	00214617
ОГРН	1020900976128
ОКВЭД	27.90
БАНКОВСКИЕ   РЕКВИЗИТЫ
Расчетный счет	40702810060310000248
Корреспондентский счет	30101810907020000615
БИК	040702615
Наименование банка	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 ПАО СБЕРБАНК г.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Шевченко Татьяна Дмитриевна
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	Шевченко Татьяна Дмитриевна
Телефон / факс	8-878-78-35-3-06
Телефон	8-878-78-35-0-38
e-mail	zao.kze@mail.ru

 

ДОГОВОР ПОДПИСЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,  ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА .

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ», которое состоится 28 июня 2018 года в 10-00 часов по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов 28.06.2018г.
Время начала проведения собрания: 10-00 часов 28.06.2018г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 05 июня 2018 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 08 июня 2018 года с 10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 369155, КЧР, Зеленчукский р-он, ст-ца Кардоникская, ул.Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ» дата окончания приема бюллетеней — 25.06.2018г.

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

 

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская) сообщает

о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ», которое состоится  30 июня 2017 года в 10-00 часов по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул.Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

 

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов 30.06.2017 г.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов 30.06.2017 г.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в  собрании – 06 июня 2017 года.

 

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам    повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

 

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

 

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 10 июня 2017 года с

10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: ст. Кардоникская,           ул. Заводская,1.

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу:    369155, КЧР,   Зеленчукский район, ст-ца Кардоникская, ул. Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ» дата окончания    приема бюллетеней  —  27.06.2017 г.

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

Полное фирменное наименование    Закрытое акционерное общество «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»

 

Место нахождения общества:           КЧР, Зеленчукский р-он,ст.Кардоникская,ул.Заводская,1.

Место проведения собрания:            ст.Кардоникская,ул.Заводская,1.,кабинет генерального директора

ЗАО «КЗЭ»

Вид общего собрания:                                                                  Годовое

Форма проведения собрания:                                                      Собрание

Дата проведения общего

Собрания акционеров:                                                               29.07.2016

Начало регистрации:                                                                      9:00

Окончание регистрации                                                                 9:45

Время открытия общего

собрания:                                                                                        10:00

Время закрытия общего

собрания:                                                                                        11:00

Время начала подсчета голосов:                                                  10:50

Дата составления протокола                                                         01 августа 2016г

 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации :

 

№

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

 

1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета за 2015 год.	5705	1829	32,05 %(Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.	5705	1829	32,05 %(Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты   (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.	5705	1829	32,05 %(Имеется)
4	Избрание членов Совета Директоров Общества	28525	9145	32,05 %(Имеется)
5	Избрание членов ревизионной комиссии  Общества	4464	588	13,17 % (Кворума нет)
6	Утверждение аудитора Общества .	5705	1829	32,05 %(Имеется)

 

Обществом выпущено и размещено:

— обыкновенных акций                                                                 _5705

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.06.2016, включено  262 акционера ,обладающих в совокупности 5705 акциями Общества.

К определению кворума приняты 1829 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 18 акционеров и (их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1829 голосующими акциями, что составляет 32,05 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с пунктом 3.ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по 1,2,3,4,6 вопросам повестки дня.

Всего сдано бюллетеней 36

 

Вопрос №1  Утверждение годового отчета за 2015 год.

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.	5705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1829
В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1829	100
ПРОТИВ:	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	—	—
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными	—	—

 

Решение принято:

Утвердить  годовой отчет за 2015 год

 

Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.	5705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1829
В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется	Имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1829	100
ПРОТИВ:	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	—	—
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными	—	—

 

Решение принято:

Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.

 

 

Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты   (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.	5705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1829
В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

 

 

 

 

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1829	100
ПРОТИВ:	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	—	—
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными	—	—

Решение принято:

Дивиденды за 2015 год не выплачивать не объявлять.

 

Вопрос №4 Избрание членов Совета Директоров Общества.

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.	5705кумулятивных голосов28525
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5705кумулятивных голосов28525
В собрании приняли участие
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1829(32,05%)кумулятивных голосов9145 (32,05%)
В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

 

 

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

 

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	9145	100
ПРОТИВ всех кандидатов	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ  по всем кандидатам	—	—
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными	—	—

 

 

При подведении итогов,голоса « ЗА» распределились следующим образом :

 

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Павлишин С.Ф	1829
2	Троцкий И.А	1829
3	Шведов А.М	1829
4	Шевченко В.И	1829
5	Шевченко Т.Д	1829

Решение принято:

 Избрать членами совета директоров:

Павлишина С.ФТроцкого И.АШведова А.МШевченко В.ИШевченко Т.Д

 

Вопрос №5 Избрание членов ревизионной комиссии  Общества

 В соответствии с п.3ст.58 ФЗ « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается более 30% голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии  с п. 6 ст. 85 ФЗ « Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании    1241 акций, принадлежащие членам совета директоров общества .

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.	4464
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	588     (13,17 %)
В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворума по данному вопросу	НЕТ	Имеется

 

 

Вопрос №6 Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.3 ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается более 30% голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

 

 

 

 

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.	5705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункт.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	5705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1829
В соответствии со ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

 

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	1829	100
ПРОТИВ:	—	—
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	—	—
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней не действительными	—	—

 

Решение принято:

 

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Нестеренко Зинаиду Ивановну. Адрес: 355040, г.Ставрополь, проспект Ворошилова 7/1кв.59.

 

 

Председатель собрания                                                               Троцкий И.А

Секретарь собрания                                               Павлишин С.Ф

 

 

 

 

Дата  составления  протокола  «1 » августа  2016 года

 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская)

сообщает о проведении повторного  годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ»

Собрание акционеров состоится 29 июля 2016 года в 10-00 часов по адресу:

КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул.Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составлен по состоянию на 06 июня 2016 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

 

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 09 июля 2016 года с 10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская)

сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ»

Собрание акционеров состоится 30 июня 2016 года в 10-00 часов по адресу:

КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул.Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составлен по состоянию на 06 июня 2016 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

 

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 10 июня 2016 года с 10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

 

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская)

сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ»

Собрание акционеров состоится 24 июля 2015 года в 10-00 часов по адресу:

КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул.Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составлен по состоянию на 01 июня 2015 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

 

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 04 июля 2015 года с

10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: КЧР, Зеленчукский

район, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

 

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ»

собрание акционеров состоится 26 июня 2015 года в 10-00 часов по адресу:

КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул.Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составлен по состоянию на 01 июня 2015 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов,  и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 06 июня 2015 года с

10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: КЧР, Зеленчукский

район, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»