ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ», которое состоится 30 сентября 2020 года в 10-00 часов по адресу: КЧР,  Зеленчукский  район, ст.  Кардоникская,  ул. Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов 30.09.2020 года.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов 30.09.2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров – 07 сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 369155, КЧР, Зеленчукский р-он, ст-ца Кардоникская, ул.Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ».

Бюллетени, направленные по почте, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования, если были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 27 сентября  2020 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 09 сентября 2020 года с 10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

                                                                                                       Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ», которое состоится 28 июня 2019 года в 10-00 часов по адресу: КЧР,  Зеленчукский  район, ст.  Кардоникская,  ул. Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов 28.06.2019г.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов 28.06.2019г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 03 июня 2019 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 07 июня 2019 года с 10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 369155, КЧР, Зеленчукский р-он, ст-ца Кардоникская, ул.Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ» дата окончания приема бюллетеней — 25.06.2019г.

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

КЗЭ Отчет 2017

КЗЭ отчет 2018

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА ЗАО «КЗЭ»

ДОГОВОР ПОДПИСЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,  ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА .

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ», которое состоится 28 июня 2018 года в 10-00 часов по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов 28.06.2018г.
Время начала проведения собрания: 10-00 часов 28.06.2018г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 05 июня 2018 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 08 июня 2018 года с 10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: ст. Кардоникская, ул. Заводская,1.

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 369155, КЧР, Зеленчукский р-он, ст-ца Кардоникская, ул.Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ» дата окончания приема бюллетеней — 25.06.2018г.

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Закрытого акционерного общества «Кардоникский завод Электроизолит»

Совет директоров ЗАО «КЗЭ» (РФ,КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская) сообщает

о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ», которое состоится  30 июня 2017 года в 10-00 часов по адресу: КЧР, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул.Заводская,1, кабинет генерального директора ЗАО «КЗЭ».

Форма проведения собрания – собрание.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов 30.06.2017 г.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов 30.06.2017 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в  собрании – 06 июня 2017 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам    повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 10 июня 2017 года с

10-00 до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ЗАО «КЗЭ» по адресу: ст. Кардоникская,           ул. Заводская,1.

Бюллетени для голосования могут направляться по адресу:    369155, КЧР,   Зеленчукский район, ст-ца Кардоникская, ул. Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ» дата окончания    приема бюллетеней  —  27.06.2017 г.

Совет директоров ЗАО «КЗЭ»

Полное фирменное наименование    Закрытое акционерное общество «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»

Место нахождения общества:           КЧР, Зеленчукский р-он,ст.Кардоникская,ул.Заводская,1.

Место проведения собрания:            ст.Кардоникская,ул.Заводская,1.,кабинет генерального директора

ЗАО «КЗЭ»

Вид общего собрания:                                                                  Годовое

Форма проведения собрания:                                                      Собрание

Дата проведения общего

Собрания акционеров:                                                               29.07.2016

Начало регистрации:                                                                      9:00

Окончание регистрации                                                                 9:45

Время открытия общего

собрания:                                                                                        10:00

Время закрытия общего

собрания:                                                                                        11:00

Время начала подсчета голосов:                                                  10:50

Дата составления протокола                                                         01 августа 2016г

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации :

Обществом выпущено и размещено:

— обыкновенных акций                                                                 _5705

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.06.2016, включено  262 акционера ,обладающих в совокупности 5705 акциями Общества.

К определению кворума приняты 1829 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 18 акционеров и (их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1829 голосующими акциями, что составляет 32,05 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с пунктом 3.ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по 1,2,3,4,6 вопросам повестки дня.

Всего сдано бюллетеней 36

Вопрос №1  Утверждение годового отчета за 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Решение принято:

Утвердить  годовой отчет за 2015 год

Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Решение принято:

Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.

Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты   (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Решение принято:

Дивиденды за 2015 год не выплачивать не объявлять.

Вопрос №4 Избрание членов Совета Директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

При подведении итогов,голоса « ЗА» распределились следующим образом :

Решение принято:

 Избрать членами совета директоров:

Вопрос №5 Избрание членов ревизионной комиссии  Общества

 В соответствии с п.3ст.58 ФЗ « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается более 30% голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии  с п. 6 ст. 85 ФЗ « Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании    1241 акций, принадлежащие членам совета директоров общества .

По данному вопросу повестки дня:

Вопрос №6 Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.3 ст.58ФЗ « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается более 30% голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Решение принято:

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Нестеренко Зинаиду Ивановну. Адрес: 355040, г.Ставрополь, проспект Ворошилова 7/1кв.59.

Председатель собрания                                                               Троцкий И.А

Секретарь собрания                                               Павлишин С.Ф

Дата  составления  протокола  «1 » августа  2016 года