Объявление о проведении годового заседания общего собрания акционеров за 2025 год
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
(АО «КЗЭ»)
Совет директоров АО «КЗЭ» (Российская Федерация, 369155 Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗЭ».
Заседание собрания акционеров состоится 13 мая 2026 года в 10–00 по адресу: КЧР, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1, кабинет Руководителя.
Способ принятия решений: — заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
Время начала регистрации участников заседания: 09–00 часов 13 мая 2026 года.
Время начала проведения заседания: 10–00 часов 13 мая 2026 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании – 10 мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 19 апреля 2026 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение распределения прибылей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении на совершение крупных сделок.
С материалами годового заседания общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 22 апреля 2026 года по адресу: КЧР, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1 в кабинете бухгалтерии АО «КЗЭ» с 08–00 до 13–00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 369155, КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1, офис 1, АО «КЗЭ», дата окончания приема бюллетеней 10.05.2026 г. включительно.
Совет директоров АО «КЗЭ»