Объявление о проведении годового собрания за 2022 год
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Закрытого акционерного общества
«КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
(ЗАО «КЗЭ»)
ЗАО «КЗЭ» (369155, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Заводская, 1) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ» (далее – Собрание).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) 17 мая 2023 года
Форма проведения Собрания — заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 23 апреля 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично или через своего представителя направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: 369155, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ».
При определении кворума и при подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 16.05.2023г. включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Определение количества объявленных акций.
7. Утверждении устава в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
С материалами повестки дня Собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 26.04.2023 года в ЗАО «КЗЭ» с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 369155, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1.
Совет директоров
ЗАО «КЗЭ»